新型涉网犯罪频发，成都链安智能链上追踪分析工具让虚拟货币犯罪无处遁形真相还有哪些？

cht 2023-08-21 11次阅读

依托区块链技术诞生的虚拟货，自面世起便具备去中心化、匿名性、不可篡改等显著特点。这些特性被犯罪分子利用，由虚拟货币引发的新型经济犯罪愈演愈烈。

当下，各类新型犯罪行为与虚拟货币相互交织渗透，犯罪分子利用虚拟货币进行传销、诈骗、洗钱、网赌、涉毒、涉恐等危害社会稳定和民众利益的犯罪活动。面对层出不穷的新型犯罪手段，成都链安发现虚拟货币犯罪也呈现出一些新的变化和趋势：

1、犯罪空间多元化

成都链安发现虚拟货币犯罪呈现出境内+境外、线上+线下融合的犯罪空间特征。犯罪分子在境外成立公司，将服务器、网站甚至部分运营团队都设在境外，在境内发展会员。

2、与各类犯罪活动交织渗透

成都链安发现在各类犯罪活动中越来越多的出现虚拟货币的身影，虚拟货币不仅被作为犯罪对象、噱头，也被犯罪分子当做媒介和工具用于犯罪资金流转或洗钱等。

3、跨国有组织特征日趋明显

成都链安发现虚拟货币犯罪活动中犯罪团伙组织严密、分工明确，呈现出多行业支撑、产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局等跨国有组织犯罪特征。

4、犯罪传播速度快，影响人群广

成都链安发现借助网络社交平台，虚拟货币相关犯罪活动可以快速传播，往往能吸引大量民众参与，且不受地域限制。

5、犯罪活动更加隐蔽

成都链安发现随着国内对虚拟货币犯罪打击力度的加强，相关犯罪转战线下私密进行、使用国外社交软件交流等更加隐蔽，不易发现。

6、犯罪手段加速迭代变化

成都链安发现犯罪团伙会紧跟社会热点及行业发展新技术，随时变化更新犯罪手法、包装形式以及“话术”，迷惑性极强，针对不同的人群，利用信息差实施诈骗等犯罪。还创新出了更多的项目新玩法、新商业模式、新资金归集方式等，民众极容易上当被骗。

虚拟货币犯罪新变化的新趋势让原本侦办困难的虚拟货币案件打击难上加难。为了助力执法部门打击虚拟货币犯罪，打造了全链条(案件前、中、后期)虚拟货币犯罪打击解决方案，可提供全链条虚拟货币犯罪打击产品+服务解决方案，全方位助力涉虚拟货币经济类案件链上地址、资金追踪分析。

其中，成都链安链上追踪分析实力产品“链必追—虚拟货币案件智能研判平台”(以下简称链必追)已经被万余名一线民警广泛用于涉虚拟货币犯罪案件侦查。

成都链安链必追，致力于链上资金追踪溯源与数据调查取证。拥有超10亿链上地址标签库，结合上千种案件模型及AI智能引擎和链上大数据分析技术，精准分析海量链上数据并持续追踪。具备国际领先的案件全貌智能研判、链上地址追踪溯源、资金全息交易图谱刻画、混币行为穿透、兑币及跨链自动解析、一键调查取证、可疑交易地址7*24小时预警等产品能力。

成都链安链必追打破链上犯罪追踪盲区，通过一个涉案地址即可掌握涉案金额、资金流向、交易概况、监控地址资金变动等信息，为案件后期侦办提供思路和数据支撑。还可对涉案地址进行深度分析、多地址关联分析、资金盘分析报告导出等，帮助一线办案民警解决虚拟货币案件侦办中嫌疑人锁定难、资金追踪难、证据链完善难、资产扣押难等问题，助力虚拟货币犯罪案件精准打击。

用技术为涉虚拟货币犯罪案件打击赋能，以行动助力涉虚拟货币犯罪案件打击!未来成都链安将继续发挥自身优势助力执法机关开展相关案件打击侦办工作，为维护社会稳定，保护民众财产安全出一份力。